В Гомеле завершено следствие по делу о мошенничестве в оптовой торговле
Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемая — 51-летняя жительница Гомеля, учредитель нескольких коммерческих структур, заключала с производителями продовольственных товаров договоры поставки с отсрочкой платежа.
На начальных этапах сотрудничества женщина производила небольшие платежи только за часть полученного товара, создавая впечатление надежного партнера. Полученную продукцию она реализовывала контрагентам по ценам ниже рыночных, так как с самого начала не намеревалась производить полную оплату и стремилась быстро получить наличные деньги.
Когда товарооборот возрос, перед поставщиками накопились значительные долги. Для продолжения мошенничества обвиняемая стала создавать подконтрольные ей общества с номинальными директорами. Когда одна структура уходила в убыток, она ликвидировалась или реорганизовывалась, и открывалась новая. С июня 2021 года по май 2024 года женщина завладела имуществом восьми юридических лиц из разных регионов на сумму 2,7 млн. рублей.
Следователи проанализировали обширную документацию по финансово-хозяйственной деятельности контролируемых структур и обманутых организаций. Допрошено более 160 свидетелей, проведены очные ставки для устранения противоречий в показаниях обвиняемой и свидетелей.
Гомельчанке предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь за завладение имуществом путем злоупотребления доверием и обмана в особо крупном размере. Применена мера пресечения в виде личного поручительства.
Это не первое преступление женщины. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за мошеннические действия в сфере услуг по производству корпусной мебели и неоднократно получала административные взыскания от Госавтоинспекции и Министерства по налогам и сборам.
На этапе предварительного следствия потерпевшим юридическим лицам возмещен ущерб в размере более одного миллиона рублей. Следователи внесли представления в адрес трех юридических лиц с целью установления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
По материалам: Гомельская праўда (gp.by), Новости Гомеля (newsgomel.by)
